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恒丰银行苏州分行成功堵截持假身份证办理销户案件

时间 2016年09月30日 来源 : 恒丰银行苏州分行

近日,恒丰银行苏州分行营业部柜员在受理一家名为“固镇县开元置业有限公司”销户业务时,发现该企业经办人向某持一张名为马某的身份证,证件质地偏硬,图像、文字及相关暗记均存在异常。

发现问题后,经办柜员通过人民银行身份证联网核查系统进行查询,联网核查显示正常,随后柜员通过二代身份证阅读器核查时发现无法读取身份证芯片信息,故认为该证有假证嫌疑。

这时,经办柜员立刻通知后台人员,利用票据鉴别仪对该证件进行进一步甄别,最终确认该证为假二代身份证。经办人员遂即报告营业室经理和营业部负责人,并上报分行运营管理部,运营管理部负责人立即到营业部现场了解情况,并指导拨打110电话报警。

根据公安机关反馈信息,该企业法人“马卫东”目前为公安机关网上在逃人员,警方请苏州分行配合,尽量与该客户周旋到警方抵达。得知信息后,恒丰银行苏州分行立即组织安保人员封锁了营业厅各出入口,同时经办柜员积极与其周旋,尽力稳住嫌疑人,最后成功配合公安机关抓获两名嫌疑人进行调查,防范了可能出现的风险。