为进一步加强银行业案件防控工作，强化宣传教育引导，苏州银行业协会在微信公众号“苏州银行同业”开设“案件警示教育”专栏，总结推广各银行机构案件防控的好经验、好做法，积极普及案件防控相关的法律法规。现发布中国银行苏州分行：加强案件防控深化警示教育。

为深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实从严治党治行要求，推动党风廉政建设、清廉金融文化建设与内控合规管理工作，中国银行苏州分行持续加大案防力度，通过专题学习、制度宣导、案例分享、培训测试、风险提示等一系列手段不断提升全行合规意识，切实防范案件风险。

落实监管精神，组织专题警示教育

中国银行苏州分行持续组织开展案件防控警示教育工作，根据行业特点，编写发布《金融领域刑事犯罪典型案例集》，每年组织专题警示教育，由一把手行长给员工讲合规课，并召开全行警示教育大会，以案为鉴、以案促改，守土有责、守土尽责，持续强化内控案防、正风肃纪反腐、形成严的氛围。辖内示范区分行还以“丰富案件警示教育形式，夯实全行内控案防工作”为主题开展案件专题警示教育和风险排查工作，并结合案防形势针对性开展案件警示教育主题征文活动。

激发案防活力，开展“陪伴式教育”

今年以来，中国银行苏州分行组织全行开展案防教育线上学习5次，线下培训6次，撰写并发送案件防控风险提示5篇，推送《合规伴我行》内部刊物超20期。一方面加大案例警示教育频率，另一方面从案例通报、经验分享等多角度持续开展学习教育，切实提升全行员工的合规意识。为把控业务风险，防范金融骗局，辖内各网点采用丰富多样的形式开展各类警示教育，新区枫桥支行还召开“案件专题警示教育”专题学习分享会，会上各行员针对日常工作中存在的风险，讲心得、讲要点、讲体会，进一步明规矩、守底线，有效增强合规意识。

“通过线上线下警示教育和各类刊物分享，让大家从自身岗位出发，切实体会到案防工作的重要性，深刻认清案防形势，有利于我们今后更好地把控业务风险、守牢合规底线。”新区支行的一名员工表示。

细化排查手段，坚决防住案件风险

中国银行苏州分行深入开展多形式的案件风险排查，紧跟监管要求动态，注重大数据分析和内部管理，坚持非现场与现场相结合，深入剖析机制、体制、系统、流程和管理等方面存在的问题，全方位识别问题表现，深度剖析原因，将问题整改从“当下改”和“长久立”两个方面有效结合，并形成常态化长效化的管控机制，增强排查实效，坚决防住案件风险。

中国银行苏州分行将不断加强案件防控，持续深化案防警示教育，将依法合规经营的理念落实到每一个岗位，使合规精神渗透到经营管理的每一个环节，积极践行金融为民的责任担当，守牢案件风险防控底线，大力营造风清气正的合规文化。